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点痣,博雅生物:股东大会议事规则(2015年8月),孙红雷演的电视剧

admin 雷火电竞 2019-04-26 251 0

博雅生物 股东大会议事规矩

江西博雅生物制药股份有限公司

股东大会议事规矩

第一章 总则

第一条 为了保护江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)

股东的合法权益,确保股东大会依法行使职权,依据《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《江西博雅生物制药股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)及其他有关

法令法规规矩,参照《上市公司办理原则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规

则》(以下简称“《上市规矩》”)、《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》,制

定本规矩。

第二条 公司应当严厉依照法令、行政法规、《公司规章》及本规矩的

相关规矩举办股东大会,确保股东能够依法行使权力。

公司董事会应当实在实行责任,仔细、准时安排股东大会。公司整体董事应

当勤勉尽责,确保股东大会正常举办和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司规章》规矩的范围内行使

职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每

年举办一次,应当于上一会计年度完毕后的 6 个月内举办。

暂时股东大会不定期举办,有下列景象之一的,应当在 2 个月内举办暂时股

东大会:

(一)董事人数缺乏《公司法》规矩人数或许公司规章所定人数的 2/3 时;

(二)公司未补偿的亏本达实收股本总额 1/3 时;

(三)独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东恳求时;

(四)董事会以为必要时;

(五)监事会提议举办时;

(六)法令、行政法规、部门规章或本规章规矩的其他景象。

第二章 股东大会的职权

博雅生物 股东大会议事规矩

第五条 股东大会是公司的权力安排,依法行使下列职权:

(一)抉择公司的运营政策和出资计划;

(二)推举和替换非由职工代表担任的董事、监事,抉择有关董事、监事的

酬劳事项;

(三)审议赞同董事会的陈述;

(四)审议赞同监事会的陈述;

(五)审议赞同公司的年度财政预算计划、决算计划;

(六)审议赞同公司的赢利分配计划和补偿亏本计划;

(七)对公司添加或许削减注册本钱做出抉择;

(八)对发行公司债券做出抉择;

(九)对公司兼并、分立、闭幕、清算或许改变公司办法做出抉择;

(十)修正《公司规章》;

(十一)对公司聘任、解聘会计师事务所做出抉择;

(十二)审议赞同本规矩第六条规矩的担保事项;

(十三)审议赞同本规矩第七条规矩的事项;

(十四)审议赞同改变搜集资金用处事项;

(十五)审议股权鼓励计划;

(十六)审议法令、行政法规、部门规章或《公司规章》规矩应当由股东大

会抉择的其他事项。

上述股东大会的职权不得经过授权的办法由董事会或其他安排和个人代为

行使。

第六条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议经过:

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,到达或超越最近一期

经审计净财物的 50%今后供给的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额,接连十二个月内到达或超越最近一期经审计

总财物的 30%今后供给的任何担保;

(三) 为财物负债率超越 70%的担保目标供给的担保;

(四) 单笔担保额超越最近一期经审计净财物 10%的担保;

博雅生物 股东大会议事规矩

(五) 公司的对外担保总额,接连十二个月内到达或超越公司最近一期经

审计净财物的 50%且肯定金额超越 3000 万元;

(六) 对股东、实践操控人及其相关人供给的担保。

第七条 股东大会的抉择计划权限为:

公司购买或出售财物、对外出资(含托付理财,托付借款,对子公司、合营

企业、联营企业出资,出资买卖性金融财物、可供出售金融财物、持有至到期投

资等)、供给财政赞助、供给担保、租入或租出财物、签定办理方面的合同(含

托付运营、受托运营等)、赠与或受赠财物、债款或债款重组、研讨与开发项目

的搬运、签定答应协议等,到达下列规范之一的,须经过股东大会审议经过,但

公司受赠现金财物在外:

(一)买卖触及的财物总额(一起存在帐面值和评价值的,以高者为准)占

公司最近一期经审计总财物的 50%以上;

(二)买卖标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司

最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且肯定金额超越 3000 万元;

(三)买卖标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净赢利占公司最近一

个会计年度经审计净赢利的 50%以上,且肯定金额超越 300 万元;

(四)买卖的成交金额(包含承当的债款和费用)占公司最近一期经审计净

财物的 50%以上,且肯定金额超越 3000 万元;

(五)买卖发作的赢利占公司最近一个会计年度经审计净赢利的50%以上,

且肯定金额超越300万元;

上述目标核算中触及的数据如为负值,取其肯定值核算。

公司发作购买或许出售财物买卖时,未阐明的应当以财物总额和成交金额中

的较高者作为核算规范,并按买卖事项的类型在接连十二个月内累计核算,经累

计核算到达最近一期经审计总财物30%的,应当提交股东大会审议,并经到会会

议的股东所持表决权的2/3以上经过。

买卖总额在1000万元以上或占公司最近一期经审计的净财物值肯定值5%以

上的相关买卖(公司供给担保、受赠现金财物在外)须经董事会评论并做出抉择,

并提请公司股东大会赞同。

第三章 股东大会的招集

博雅生物 股东大会议事规矩

第八条 董事会应当在本规矩第四条规矩的期限内准时招集股东大会。

第九条 独立董事有权向董事会提议举办暂时股东大会。对独立董事要

求举办暂时股东大会的提议,董事会应当依据法令、行政法规和《公司规章》的

规矩,在收到提议后 10 日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应意

见。

董事会赞同举办暂时股东大会的,应当在作出董事会抉择后的 5 日内宣告召

开股东大会的告诉;董事会不赞同举办暂时股东大会的,应当阐明理由。

第十条 监事会有权向董事会提议举办暂时股东大会,并应当以书面形

式向董事会提出。董事会应当依据法令、行政法规和《公司规章》的规矩,在收

到提议后 10 日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

董事会赞同举办暂时股东大会的,应当在作出董事会抉择后的 5 日内宣告召

开股东大会的告诉,告诉中对原提议的改变,应当征得监事会的赞同。

董事会不赞同举办暂时股东大会,或许在收到提议后 10 日内未作出书面反

馈的,视为董事会不能实行或许不实行招集股东大会会议责任,监事会能够自行

招集和掌管。

第十一条 独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会恳求

举办暂时股东大会,并应当以书面办法向董事会提出。董事会应当依据法令、行

政法规和《公司规章》的规矩,在收到恳求后 10 日内提出赞同或不赞同举办临

时股东大会的书面反应定见。

董事会赞同举办暂时股东大会的,应当在作出董事会抉择后的 5 日内宣告召

开股东大会的告诉,告诉中对原恳求的改变,应当征得相关股东的赞同。

董事会不赞同举办暂时股东大会,或许在收到恳求后 10 日内未作出书面反

馈的,独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议举办暂时股

东大会,并应当以书面办法向监事会提出恳求。

监事会赞同举办暂时股东大会的,应在收到恳求 5 日内宣告举办股东大会的

告诉,告诉中对原恳求的改变,应当征得相关股东的赞同。

监事会未在规矩期限内宣告股东大会告诉的,视为监事会不招集和掌管股东

大会,接连 90 日以上独自或许算计持有公司 10%以上股份的股东能够自行招集

和掌管。

博雅生物 股东大会议事规矩

第十二条 监事会或股东抉择自行招集股东大会的,应当书面告诉董事

会。

第十三条 关于监事会或股东自行招集的股东大会,董事会和董事会秘书

应予合作。

第十四条 监事会或股东自行招集的股东大会,会议所必需的费用由公司

承当。

第四章 股东大会的提案与告诉

第十五条 提案的内容应当归于股东大会职权范围,有清晰议题和详细决

议事项,而且契合法令、行政法规和《公司规章》的有关规矩。

第十六条 公司举办股东大会,董事会、监事会以及独自或许兼并持有公

司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

独自或许算计持有公司 3%以上股份的股东,能够在股东大会举办 10 日条件

出暂时提案并书面提交招集人。招集人应当在收到提案后 2 日内宣告股东大会补

充告诉。

除前款规矩外,招集人在宣告股东大会告诉后,不得修正股东大会告诉中已

列明的提案或添加新的提案。

股东大会告诉中未列明或不契合本规矩第十五条规矩的提案,股东大会不得

进行表决并做出抉择。

第十七条 招集人应当在年度股东大会举办 20 日前告诉各股东,暂时股

东大会应当于会议举办 15 日前告诉各股东。

公司在核算开始期限时,不应当包含会议举办当日。

第十八条 股东大会的告诉包含以下内容:

(一)会议的时刻、地址和会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以显着的文字阐明:整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付

署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司的股东;

(四)会务常设联系人名字,电话号码。

第十九条 股东大会拟评论董事、监事推举事项的,股东大会告诉中将充

分宣告董事、监事提名人的详细材料,至少包含以下内容:

博雅生物 股东大会议事规矩

(一) 教育布景、作业经历、兼职等个人状况;

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实践操控人是否存在相相联系;

(三) 宣告持有本公司股份数量;

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒。

除采纳累积投票制推举董事、监事外,每位董事、监事提名人应当以单项提

案提出。

第二十条 宣告股东大会告诉后,无正当理由,股东大会不得延期或吊销,

股东大会告诉中列明的提案不得吊销。一旦呈现延期或吊销的景象,招集人应当

在原定举办日前至少 2 个作业日阐明原因。

第五章 股东大会的举办

第二十一条 公司董事会和其他招集人应当采纳必要措施,确保股东大会的

正常次序。关于搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行为,应采纳措

施加以阻止并及时陈述有关部门查办。

第二十二条 公司举办股东大会的地址为:公司居处或董事会在会议告诉上

列明的其他清晰地址。

股东大会应当设置会场,以现场会议办法举办,并应当依照法令、行政法规、

中国证监会或公司规章的规矩,选用安全、经济、快捷的网络和其他办法为股东

参与股东大会供给便当。股东经过上述办法参与股东大会的,视为到会。

股东能够亲身到会股东大会并行使表决权,也能够托付别人代为到会和在授

权范围内行使表决权。

第二十三条 个人股东亲身到会会议的,应出示股票账户卡、自己身份证或

其他能够标明其身份的有用证件或证明。承受托付署理别人到会会议的,还应出

示自己有用身份证件和股东授权托付书。

法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表

人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;

托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权托付书。

第二十四条 股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下

列内容:

博雅生物 股东大会议事规矩

(一)署理人的名字;

(二)是否具有表决权;

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立或抛弃票的指

示;

(四)托付书签发日期和有用期限;

(五)托付人签名(或盖章)。托付人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

第二十五条 托付书应当注明假如股东不作详细指示,股东署理人是否能够

按自己的意思表决。

第二十六条 署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授

权书或许其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或许其他授权文件,和投

票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他地方。

托付人为法人的,由其法定代表人或许董事会、其他抉择计划安排抉择授权的人

作为代表到会公司的股东大会。

第二十七条 到会会议人员的会议挂号册由公司担任制造。会议挂号册载明

参与会议人员名字(或单位称号)、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表

决权的股份数额、被署理人名字(或单位称号)等事项。

第二十八条 招集人应当依据股东名册对股东资历的合法性进行验证,并登

记股东名字或称号及其所持有的表决权的股份数。在会议掌管人宣告现场到会会

议的股东和署理人人数及所持有的表决权的股份总数之前,会议挂号应当停止。

第二十九条 公司举办股东大会,整体董事、监事和董事会秘书应当到会会

议,总经理和其他高档办理人员应当列席会议。

第三十条 股东大会由董事长掌管。董事长不能实行职务或不实行职务

时,由半数以上董事一起推举的一名董事掌管。

监事会自行招集的股东大会,由监事会主席掌管。监事会主席不能实行职务

或不实行职务时,由半数以上监事一起推举的一名监事掌管。

股东自行招集的股东大会,由招集人推举代表掌管。

举办股东大会时,会议掌管人违背本规矩使股东大会无法持续进行的,经现

场到会股东大会有表决权过半数的股东赞同,股东大会可推举一人担任会议掌管

人,持续开会。

博雅生物 股东大会议事规矩

第三十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其曩昔一年的作业

向股东大会作出陈述,每名独立董事也应作出述职陈述。

第三十二条 董事、监事、高档办理人员在股东大会上应就股东的质询作出

解说和阐明。

第三十三条 会议掌管人应当在表决前宣告现场到会会议的股东和署理人

人数及所持有表决权的股份总数。现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表

决权的股份总数以会议挂号为准。

第三十四条 招集人应当确保股东大会接连举办,直至构成终究抉择。因不

可抗力等特别原因导致股东大会间断或不能做出抉择的,应采纳必要措施赶快恢

复举办股东大会或直接停止本次股东大会。

第六章 股东大会的表决和抉择

第三十五条 会议在掌管人的掌管下,按列入议程的议题和提案次序逐项进

行。对列入会议议程的内容,掌管人依据实践状况,可采纳先陈述、会集审议、

会集表决的办法,也可对比较复杂的议题采纳逐项陈述、逐项审议表决的办法。

第三十六条 股东或股东署理人在审议议题时,应短小精悍阐明观念,对报

告人没有阐明而影响其判别和表决的问题可提出质询,要求陈述人做出解说和说

明。对有争议又无法表决经过的议题,掌管人可在寻求与会股东的定见后抉择暂

缓表决,提请下次股东大会审议。暂缓表决的事项应在股东大会抉择中做出阐明。

第三十七条 股东能够就计划内容提出质询和主张,掌管人应当亲身或指定

与会董事和监事或其他有关人员对股东的质询和主张做出答复或阐明。有下列情

形之一时,掌管人能够回绝答复质询,但应向质询者阐明理由:

(一) 质询事项与议题无关;

(二) 质询事项有待查询;

(三) 触及公司商业秘密不能在股东大会上揭露;

(四) 答复质询将明显危害股东一起利益;

(五) 其他重要事由。

第三十八条 股东大会对列入议程的事项均采纳记名办法投票表决。每个股

东(包含股东署理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,除采纳累积

投票制的景象外,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小出资者利益

博雅生物 股东大会议事规矩

的严重事项时,对中小出资者的表决应当独自计票。独自计票成果应当及时揭露

宣告。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入到会股东大会有表

决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和契合相关规矩条件的股东能够揭露搜集股东投票

权。搜集股东投票权应当向被搜集人充沛宣告详细投票意向等信息。制止以有偿

或许变相有偿的办法搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股份额

约束。

第三十九条 股东大会对表决经过的事项应构成会议抉择。抉择分为一般决

议和特别抉择。股东大会做出一般抉择,应当由到会股东大会股东(包含股东代

理人)所持表决权的二分之一以上经过;股东大会做出特别抉择应当由到会股东

大会股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

第四十条 下列事项由股东大会以一般抉择经过:

(一)董事会和监事会的作业陈述;

(二)董事会拟定的赢利分配计划和补偿亏本计划;

(三)董事会和监事会成员的任免及其酬劳和付出办法;

(四)公司年度预算计划、决算计划;

(五)公司年度陈述;

(六)除法令、行政法规规矩或许本规章规矩应当以特别抉择经过以外的其

他事项。

第四十一条 下列事项由股东大会以特别抉择经过:

(一)公司添加或许削减注册本钱;

(二)公司的分立、兼并、改变公司办法、闭幕和清算;

(三)本规章的修正;

(四)公司在一年内购买、出售严重财物或许担保金额超越公司最近一期经

审计总财物 30%的;

(五)股权鼓励计划;

(六)法令、行政法规或本规章规矩的,以及股东大会以一般抉择确定会对

公司发作严重影响的、需要以特别抉择经过的其他事项。

博雅生物 股东大会议事规矩

第四十二条 股东与股东大会拟审议事项有相相联系时,应当逃避表决,其

所持有表决权的股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

相关股东在股东大会审议有关相关买卖事项时,应当主意向股东大会阐明情

况,并清晰表明不参与投票表决。股东没有自动阐明相相联系并未进行逃避表决

的,其他股东能够要求其阐明状况并进行逃避。股东大会完毕后,其他股东发现

有相关股东该进行逃避而未进行逃避的景象,或许股东对是否应适用逃避有贰言

的,有权就相关抉择依据《公司规章》的有关规矩向人民法院申述。

第四十三条 前条所称相关股东包含下列股东或许具有下列景象之一的股

东:

(一) 为买卖对方;

(二) 为买卖对方的直接或许直接操控人;

(三) 被买卖对方直接或许直接操控;

(四) 与买卖对方受同一法人或许自然人直接或直接操控;

(五) 因与买卖对方或许其相关人存在没有实行完毕的股权转让协议或许

其他协议而使其表决权受到约束和影响的股东;

(六) 存在或许形成公司利益对其歪斜的其他景象的股东。

第四十四条 董事、监事提名人名单以提案的办法提请股东大会表决。

独立董事提名人以外的董事提名人由董事会、监事会、独自或兼并持有公

司 3%以上股份的股东提出,独立董事提名人由董事会、监事会、独自或兼并持

有公司 1%以上股份的股东提出。监事提名人中的股东代表由董事会、监事会、

独自或兼并持有公司 3%以上股份的股东提出。

推举董事、监事时,经股东大会一般抉择抉择后,推举可选用累积投票制,

该准则的施行细则为:

股东大会推举两名及两名以上的董事或许监事时,公司股东所持有的每一股

份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集使

用。即公司股东所具有的悉数投票权为其所持有的股份数与应选董事、监事总人

数之积。公司股东既可将其所具有的悉数投票权会集投票给一名候选董事、监事,

也可涣散投票给若干名候选董事、监事。

股东大会应当依据各候选董事、监事的得票数多少及应选董事、监事的人数

博雅生物 股东大会议事规矩

推举发作董事、监事。在候选董事、监事人数与应选董事、监事人数持平时,候

选董事、监事须取得到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权股份总

数的二分之一以上票数方可中选。在候选董事、监事人数多于应选董事、监事人

数时,则以所得票数多者中选为董事、监事,但中选的董事、监事所得票数均不

得低于到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权股份总数的二分之一。

第四十五条 股东大会推举发作的董事、监事人数缺乏《公司规章》规矩的

人数时,由下次股东大会对缺乏人数部分进行推举,直至聘满悉数董事、监事为

止。

第四十六条 除累积投票制外,股东大会对一切提案应当逐项表决。对同一

事项有不同提案的,应当按提案提出的时刻次序进行表决。除因不可抗力等特别

原因导致股东大会间断或不能作出抉择外,股东大会不得对提案进行放置或不予

表决。

第四十七条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修正,不然,有关改变

应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。

第四十八条 到会股东大会的股东,应当对提交表决的提案宣告以下定见之

一:赞同、对立或抛弃。

未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人抛弃表决

权力,其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。

第四十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参与计票

和监票。审议事项与股东有相相联系的,相关股东及署理人不得参与计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表一起担任计票、监

票,并当场发布表决成果,抉择的表决成果载入会议记载。

第五十条 会议掌管人假如对提交表决的抉择成果有任何置疑,能够对所

投票数安排点票;假如会议掌管人未进行点票,到会会议的股东或许股东署理人

对会议掌管人宣告成果有贰言的,有权在宣告表决成果后当即要求点票,会议主

持人应当当即安排点票。

第五十一条 股东大会经过有关董事、监事推举提案的,新任董事、监事在

该股东大会完毕后当即就任。

第五十二条 股东大会经过有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的,公

博雅生物 股东大会议事规矩

司应当在股东大会完毕后 2 个月内施行详细计划。

第五十三条 公司股东大会抉择内容违背法令、行政法规的无效。

公司控股股东、实践操控人不得约束或许阻遏中小出资者依法行使投票权,

不得危害公司和中小出资者的合法权益。

第五十四条 股东大会的会议招集程序、表决办法违背法令、行政法规或许

《公司规章》,或许抉择内容违背《公司规章》的,股东能够自抉择作出之日起

60 日内,恳求人民法院吊销。

第七章 股东大会记载

第五十五条 股东大会应有会议记载,由董事会秘书担任。会议记载记载以

下内容:

(一)会议时刻、地址、议程和招集人名字或称号;

(二)会议掌管人以及到会或列席会议的董事、监事、总经理和其他高档管

理人员名字;

(三)到会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的份额;

(四)对每一提案的审议经过、讲话关键和表决成果;

(五)股东的质询定见或主张以及相应的答复或阐明;

(六)计票人、监票人名字;

(七)《公司规章》规矩应当载入会议记载的其他内容。

第五十六条 招集人应当确保会议记载内容实在、精确和完好。到会会议的

董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人应当在会议记载上签名。

会议记载应当与现场到会股东的签名册及署理到会的托付书等有用材料同时保

存,保存期限为 10 年。

第八章 附则

第五十七条 本规矩所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,

不含本数。

第五十八条 本规矩自股东大会审议经过之日起收效并正式施行。

第五十九条 本规矩的修正由股东大会抉择,并由股东大会授权董事会拟定

博雅生物 股东大会议事规矩

修正草案,修正草案报股东大会赞同后收效。

第六十条 本规矩的解说权归于公司董事会。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 14 日

封闭

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