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牛群,中国南方航空股份有限公司公告(系列)-雷火竞技竞猜平台

admin 雷火竞猜 2019-05-13 240 0

证券代码:600029 证券简称:南边航空 布告编号:2019-029

我国南边航空股份有限公司董事会

2019年第一次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年5月8日

(二)股东大会举行的地址:我国广东省广州市白云区齐心路68号我国南边航空大厦33楼3301会议室

(三)

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次暂时股东大会”)以现场记名投票与网络投票相结合的方法审议悉数方案,本次暂时股东大会由董事会招集,董事长王昌顺先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《我国南边航空股份有限公司章程》的有关规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事6人,到会5人,董事张子芳先生因公事未能到会本次暂时股东大会;

2、公司在任监事3人,到会1人,监事会主席潘福先生、监事毛娟女士因公事未能到会本次暂时股东大会;

3、董事会秘书谢兵先生到会本次暂时股东大会,部分高管列席本次暂时股东大会。

二、方案审议状况

(一)累积投票方案表决状况

1.00关于推举公司第八届董事会履行董事的方案

2.00关于推举公司第八届监事会股东代表监事的方案

(二)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)

关于方案表决的有关状况阐明

本次暂时股东大会审议的第1-2项方案为一般决方案,现已到会股东大会股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议经过。

三、律师见证状况

1、本次暂时股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:吕晖、张秀婷

2、

律师见证定论定见:

公司本次暂时股东大会的招集、举行和表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。到会或列席本次暂时股东大会人员资历和招集人资历合法有用。本次暂时股东大会的表决成果和构成的抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、本公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

2、北京大成(广州)律师事务所关于我国南边航空股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

我国南边航空股份有限公司董事会

2019年5月8日

证券代码:600029 证券简称:南边航空 布告编号:2019-030

我国南边航空股份有限公司

关于董事辞任的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会于2019年5月8日收到张子芳先生的辞任请求。因退休原因,张子芳先生请求辞去公司董事、薪酬与查核委员会委员、公司香港联交所上市规矩规矩之授权代表。该辞任自2019年5月8日起收效。

张子芳先生承认与公司董事会和公司无不同定见,亦不存在公司股东需求知悉有关其辞任的其他事宜。本公司董事会对张子芳先生在任职期间作出的重要贡献表明诚挚的感谢。

我国南边航空股份有限公司董事会

证券简称:南边航空 证券代码:600029 布告编号:临2019-031

我国南边航空股份有限公司

关于监事辞任的布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)监事会于2019年5月8日收到潘福先生的辞任请求。因工作调动原因,潘福先生请求辞去公司第八届监事会主席及监事职务。该辞任自2019年5月8日起收效。

潘福先生承认与公司监事会和公司无不同定见,亦不存在公司股东需求知悉有关其辞任的其他事宜。本公司监事会对潘福先生在任职期间作出的重要贡献表明诚挚的感谢。

我国南边航空股份有限公司

监事会

证券简称:南边航空 证券代码:600029 布告编号:临2019-032

我国南边航空股份有限公司

第八届董事会第七次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

2019年5月8日,我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第七次会议在我国广东省广州市白云区齐心路68号我国南边航空大厦33楼3301会议室举行。应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长王昌顺先生掌管。会议的举行及表决等程序契合《中华人民共和国公司法》以及《我国南边航空股份有限公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经到会本次董事会的董事审议并表决,共同经过以下抉择:

(一)审议赞同关于推举公司第八届董事会副董事长的方案;

推举马须伦董事为公司第八届董事会副董事长。

表决状况:拥护7票、对立0票、放弃0票,表决成果:经过。

(二)审议赞同关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的方案;

赞同聘任马须伦董事为公司第八届董事会航空安全委员会主任委员;

赞同聘任韩文胜董事为公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员。

表决状况:拥护7票、对立0票、放弃0票,表决成果:经过。

(三)审议赞同关于委任公司香港联交所上市规矩规矩之授权代表的方案;

赞同委任马须伦董事为公司香港联交所上市规矩规矩之授权代表。

表决状况:拥护7票、对立0票、放弃0票,表决成果:经过。

特此布告。

我国南边航空股份有限公司

董事会

证券简称:南边航空 证券代码:600029 布告编号:临2019-033

我国南边航空股份有限公司

第八届监事会第五次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

2019年5月8日,我国南边航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会第五次会议在我国广东省广州市白云区齐心路68号我国南边航空大厦35楼3510会议室举行,应到监事3人,实到监事2人。监事毛娟女士因公请假,托付监事李家世先生代为到会会议并表决。本次会议由监事李家世先生掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《我国南边航空股份有限公司章程》和《我国南边航空股份有限公司监事会议事规矩》的规矩。

二、监事会会议审议状况

经到会本次监事会的监事审议并表决,共同经过以下方案:

推举李家世监事为公司第八届监事会主席。

表决状况:拥护3票、对立0票、放弃0票,表决成果:经过。

特此布告。

我国南边航空股份有限公司监事会

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