首页 雷火电竞正文

初六,贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议抉择布告,房屋租赁合同

admin 雷火电竞 2019-05-07 322 0

  证券代码:600112 股票简称:天成控股布告编号:临2019-017

  贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方法举行。本次会议的告诉于2019年4月14日以书面、传真和电子邮件方法告诉整体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生掌管,会议应参与表决董事7名,实践参与表决董事7名,本次会议的告诉、举行以及参会董事人数均契合相关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规矩。经董事审议,本次董事会构成以下抉择:

  一、审议《2018年度董事会工作陈述》

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《2018年年度陈述》全文。

  此方案需要提交股东大会审议。

  二、审议《独立董事2018年度述职陈述》

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《2018年度独立董事述职陈述》

  三、审议《2018年年度陈述全文及摘要》

  陈述期内公司完成运营收入50,966.29万元,较上年同期56,497.07万元,同比削减9.79%;归属于上市公司股东的净利润1,716.57万元,较上年同期1,305.98万元,同比增加31.44%。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《2018年年度陈述》全文及摘要。

  此方案需要提交股东大会审议。

  四、审议《2018年度财政决算陈述》

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  此方案需要提交股东大会审议。

  五、审议《2018年度利润分配预案》

  鉴于2018年度公司未满意《公司章程》中利润分配的条件,因而公司拟不进行利润分配,亦不进行本钱公积金转增股本。

  独立董事定见:2018年度公司拟不进行利润分配,契合公司的运营情况,契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,具有合法性、合规性、合理性,未危害公司股东尤其是中小股东的利益。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  此方案需要提交股东大会审议。

  六、审议《2018年度内部操控点评陈述》

  独立董事定见:2018年度公司内部操控存在严重缺点,咱们十分重视本次内部操控陈述反映出的问题,现在正在催促公司从全面加强内部操控动身,继续深入开展公司内部自查整改,确定相关责任人,从内操控度建造、人员办理、内控履行等方面全面自查整改,并对现有准则进行整理,查漏补缺。严厉遵循《企业内部操控根本标准》等规矩,完善执行各项准则,全面加强管控,保证公司在所有严重方面坚持有用的内部操控。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《2018年度内部操控点评陈述》。

  七、审议《关于估计2019年度日常相关买卖的方案》

  公司2019年估计即将发作的相关买卖总金额为2,300万元。

  独立董事定见:本次相关买卖的表决程序合法合规,意思表明实在。公司2019年日常相关买卖属合理、合法的运营行为,对本公司的独立性没有影响,公司首要事务不会因而买卖对相关人构成依靠,有利于坚持两边之间长时间的合作关系,完成优势互补,扬长避短,有利于公司生产运营的开展。该项相关买卖的决策程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《关于估计2019年度日常相关买卖布告》。

  八、审议《关于2019年度为控股子公司供给担保额度的方案》

  公司拟在2019年度对本公司控股的2家兼并报表范围内的全资子公司供给不超越12,460万元人民币的担保额度用于控股公司向金融组织请求归纳授信事务,占公司最近一期经审计净资产的10.22%(按公司2018年度经审计净资产核算)。

  ■

  上述控股子公司在向银行请求和运用授信、向供货商收购货品及对外招标时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约好。

  独立董事定见:董事会所审议的担保事项契合有关法令法规的规矩,表决程序合法、有用;且担保事项为对控股子公司的担保,危险可控,契合公司利益,不存在危害投资者特别是中小股东利益的景象。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站的《关于2019年度为控股子公司供给担保额度的布告》。

  此方案需要提交股东大会审议。

  九、审议《2018年一季度陈述全文》

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  详见同日发布的《2018年第一季度陈述》。

  十、审议《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

  董事会赞同续聘中审华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织和内控审计组织。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  该方案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站的《关于续聘公司2018年度审计组织的布告》。

  十一、审议《关于核销部分应收账款和敷衍账款的方案》

  本次核销的应收金钱、敷衍金钱算计人民币7,173,132.13元,其间:应收金钱算计4,215,238.37元(前期已计提坏账预备4,203,438.33元)、敷衍金钱2,957,893.76元。本次核销对公司2018年度兼并损益的影响金额算计为人民币2,946,093.72元。

  公司依照《企业管帐准则》和相关规矩,核销坏账程序合法、根据充沛,契合公司的实践情况,核销后可以愈加公允的反映公司的财政情况。

  独立董事定见:本次坏账核销契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司实践情况,实在反映公司的财政情况,核销根据充沛,有利于保证公司标准运作。本次核销坏账,不触及公司相关方,也不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,审议程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,赞同公司对上述坏账予以核销。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站的《关于核销部分应收账款和敷衍账款的布告》。

  十二、审议《关于前期管帐过失更正的方案》

  本陈述期,本公司自查接连十二个月累计发作诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案查询的内容,发现2017年期末存在公司控股股东以上市公司名义对外告贷13,000.00万元。针对上述前期管帐过失,公司选用追溯重述法更正2017年度财政报表部分科目数据。公司根据上述事项对前期报表的管帐过失进行更正,因上述管帐过失影响,削减2017年兼并报表所有者权益6,500,000.00元,削减2017年兼并报表净利润6,500,000.00元。

  独立董事定见:本次管帐过失更正及追溯调整是必要、合理的,契合财政部《企业管帐准则》、中国证监会《关于进一步进步上市公司财政信息发表质量的告诉》及《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第 19 号——财政信息的更正及相关发表》的有关规矩,有利于进步公司管帐信息发表质量,对公司实践运营情况的反映更为精确,董事会关于该过失更正事项的审议和表决程序契合法令、法规和《公司章程》等相关准则的规矩,追溯调整进程合法合规。赞同对本次管帐过失进行更正。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站的《关于前期管帐过失更正布告》。

  十三、审议《关于管帐方针改变的方案》

  本次管帐方针改变是根据《企业管帐准则》及中华人民共和国财政部2017年至2018年新修订的相关规矩所进行的调整,触及对以前年度的追溯调整。

  公司独立董事定见:公司根据财政部新修订的相关管帐准则对公司管帐方针进行相应改变,改变后的管帐方针契合财政部、中国证监会和上海证券买卖所的相关规矩,可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,不会对公司财政报表发生严重影响,不存在危害股东特别是中小股东利益景象,赞同本次管帐方针的改变。

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券买卖所网站的《关于管帐方针改变的布告》。

  十四、审议《关于举行2018年年度股东大会的方案》

  公司拟定于2019年5月17日上午9点30分举行2018年年度股东大会,审议如下方案:

  1、审议《2018年度董事会工作陈述》

  2、审议《2018年度监事会工作陈述》

  3、审议《2018年年度陈述全文及摘要》

  4、审议《2018年度财政决算陈述》

  5、审议《2018年度利润分配预案》

  6、审议《关于2019年度为控股子公司供给担保额度的方案》

  7、审议《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

  表决效果:赞同票7票,弃权票0票,反对票0票,审议经过。

  具体内容请查阅同日发布的《关于举行2018年年度股东大会的告诉布告》。

  特此布告。

  贵州长征天成控股股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

(责任编辑:DF398)

雷火电竞版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

最近发表

    雷火竞技竞猜平台_雷火电竞提款_雷火电竞平台

    http://www.net-wks.net/

    |

    Powered By

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    雷火电竞出品